2021年3月15日，被害人郑老伯被网民介导浏览了不实ws平台，并向该平台储值25次，总计105多万元人民币。直到最后无法到账，才辨认出受骗，只好到海口过案。经过推论，这是一种网络婚恋介导投资赌徒类型的，又名剃头盘。
据海口局江海大队刑大队的曹官如是说，由于这起所涉数额巨大，部下此案列入轴果。海口局刑大队和江海大队刑大队调派强而有力力，成立侦查员，开展破获工作，最后成功打掉两个长期盘据在印尼的团伙。
加入微信群做各项任务
群里除被害人都是女演员
今年初，有位孤单人加我微信，把我拉进两个微信群。群里成员挺多，她们每天都在发做各项任务赚了多少手续费，只好我也透过扫描器二维码添加了客服人员，透过镜像，往名称为‘湖南某乐施会’转了28.8元。报警时，郑老伯说的这句话引起了的注意。
透过被害人的叙述，我们推论这是一起众所周知的。曹官如是说，被害人进的群里除同学，还会有看上去像被害人一样学习的人，但其实整个群，除被害人，其他的都是酬金，通称炒群。
此种非智能卡的，侦查时非常困难的就是找不到当时犯罪团伙使用的邮箱域名。曹官说。搜寻十几个人的邮箱域名有如Reston，她们打两枪换两个地方，在网络上遗留下的足印寥寥无几。最新微信群
最后，透过对前科人在网上遗留下的足印进行反反复复预判后，有了重大进展。
被害人储值25次约105多万元
资金流入成查案关键
就在侦查以为确定了犯罪团伙的邮箱域名后能松口气时，她们辨认出，真正的困难才刚开始。
郑老伯受骗全过程
透过询问，了解到，在郑老伯第一次转钱后就被推送到两个小众聊天软件，加了聊天群里的同学，并被引导浏览了天瑞娱乐App，随后就开始了每天的抢单做各项任务。
在诱骗郑老伯储值时，由两个自称助理的人与郑老伯对接。助理称每个卡都会限额，让郑老伯把卡里的钱转到不同的账户上。
郑老伯最初接的是一两百元的单，可以正常返利。但当郑老伯后面再储值时，客服人员却告诉她各项任务做错了，需要储值10多万元才能到账。
直到最后，对方告诉郑老伯她已经不能做各项任务了，要向经理申请不做各项任务，才能用直接储值的方式到账。只好，郑老伯又往里面储值了约20多万元。
在郑老伯往该平台储值了25次约105多万元，却依旧无法到账时，她才停止转账。
经过初步预判，侦查员辨认出此案前科人手法老练，她们让被害人分别转账25次，且转账的账户为不同人。
微信群聊
曹官表示，要破获，必须搞清楚她们的资金流入。侦查员以卡和所涉App的名称，透过大数据提炼线索，进行了一次串并，对相关的数百起逐案排查、甄别、发送协查串并信息。最新微信群
根据排查，侦查员辨认出受骗人数众多，大家在辨认出受骗后纷纷报警。对数起进行一一甄别，最后，线索指向两个长期盘据在印尼的犯罪团伙。
前科人周某归案现场
前科人不在国内
抓捕困难重重
采集微信群
在有关部门的大力支持下，首犯魏某、骨干代某等人的身份信息陆续确定，成员结构逐渐浮出。但因前科人在境外，以及原因，无法出境抓捕，只能在国内先行布控。
如果只抓到一名犯罪团伙成员，就会惊动犯罪团伙内其他成员，导致关键证据灭失，或致她们提前脱逃，所以我们必须要选择两个恰当的抓捕时机，将几名前科人同时抓捕到案。曹官说。
抓捕时间链
今年6月下旬，该犯罪团伙骨干成员代某从境外回国，江海大队便将该线索上报海口局反诈中心。在合成作战的大力支持下，得以继续加大侦控力度。
同年7月，该犯罪团伙骨干钟某、周某、李某陆续回国。此时，抓捕时机已成熟。江海大队与刑大队联合成立抓捕组，派出16名力，兵分四路赴广西壮族自治区柳州市以及四川省成都市、宜宾市、仁寿县，展开抓捕。
7月29日，前科人钟某在成都落网。钟某在回国前将手机重新刷机，销毁了大量证据，给审讯造成极大困难。曹官说。最新微信群
7月30日，前科人李某（犯罪团伙同学组成员）在南宁落网。
曹官说，钟某得知李某被抓后，她才供述了在境外设不实ws平台进行的事实。
电诈犯罪团伙分工明确
网上招聘成员
曹官如是说，这个境外犯罪团伙架设东方红大乐透天瑞娱乐等不实ws平台，这些App不能挂在应用市场里，犯罪团伙遂找专业公司进行打包，把数据和端口整合成两个App的安装包，透过镜像或者二维码浏览。
犯罪团伙是这样一步步
介导被害人并实施的
由一组人员对被害人进行甄别、选择，并以投资返利的理由引导被害人进入同学群，往不实ws平台小额储值；
第二组人员负责在聊天软件群聊中扮演角色，引导被害人继续储值；
第三组人员扮演同学，用一带一的方式引导被害人继续储值；
当被害人准备到账时，以继续缴纳保证金的形式，欺骗被害人继续储值。
根据掌握的线索，了解到，该犯罪团伙分工明确，透过某招聘软件招聘成员。由于团伙在境外，在对接后，犯罪团伙会给新成员买机票，让其带着护照出国。在到达团伙后，便没收成员护照和身份证等。
目前，前科人钟某、李某、周某已到案并对事实供认不讳，代某已被控制。该犯罪团伙所涉数额超千多万元。海口将进一步追捕未到案前科人。最新微信群
转自：法制时报
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